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天津港再爆鐵礦石庫存失蹤 涉案金額約為1100萬(wàn)美元

發(fā)布時(shí)間: 2015-06-12

據路透社6月10日消息,天津港控股有限公司旗下天津港第五港埠有限公司(下稱(chēng)第五港埠)表示,存放在私人倉庫中的部分鐵礦石被兩家未公開(kāi)的代理和貿易公司非法提單。

在發(fā)現非法提單的舉動(dòng)之后,第五港埠采取了措施,阻止對方繼續提單,并提醒仍有大宗商品貨物存放在港口的客戶(hù),查驗貨品現狀。

路透社報道稱(chēng),在一份落款日期為今年5月29日的備忘錄中,第五港埠采告知客戶(hù),一家物流代理公司和一家貿易公司,在未經(jīng)受權并未支付港口費的前提下,擅自進(jìn)行了提單。該備忘錄并沒(méi)有明確指出當事方公司的具體名稱(chēng)和違法性質(zhì)。

目前,在中國以大宗商品作為抵押獲取貸款是比較常見(jiàn)的做法,并不違法。但是,復制收據將同一資產(chǎn)向多個(gè)債權人進(jìn)行重復抵押,則屬于欺詐行為。

“中國港口再次出現違規新例,將會(huì )提高外界對在中國進(jìn)行貨物倉儲以及大宗商品融資風(fēng)險的擔憂(yōu)?!币晃唤灰讍T對路透社表示。

在2014年6月初,《華爾街日報》報道青島港發(fā)生大宗商品融資詐騙案件,案件的主角是以德正資源及其子公司德誠礦業(yè)為核心企業(yè)的“德正系”。

德正系涉嫌利用同一批金屬庫存重復騙取融資貸款而遭到調查,多家銀行被牽涉。

德誠礦業(yè)涉案金額約45億美元,其中大部分貸款來(lái)自中資銀行。外資銀行在青島港騙貸案中的風(fēng)險敞口達5億美元。

在青島港融資詐騙案中遭遇損失的外資銀行,以及部分貿易公司已經(jīng)提起訴訟,索賠數億美元。而在此事件之后,中國港口的監督管理問(wèn)題也備受外界關(guān)注。

上述備忘錄對事件責任的說(shuō)明稱(chēng),此事件完全是由經(jīng)紀人和相關(guān)下游貿易商、港口公司的違規操作造成,第五港埠并未參與任何未經(jīng)授權的貨物提單。因此,第五港埠不涉及任何違法行為。

然而,貨物代理商要想提走倉儲的大宗商品,正常手續流程需獲得由港口開(kāi)出的證明,并繳納管理費,出示經(jīng)律師核實(shí)過(guò)的由運輸公司和海關(guān)出具的備忘錄文件。

參與相關(guān)交易的交易員向路透社確認發(fā)現了涉事貿易公司的一名經(jīng)理,但他拒絕了就此發(fā)表評論。相關(guān)交易員還指認了該貨物代理公司的母公司。

天津港發(fā)言人則表示,公司正在就此事展開(kāi)調查,目前海關(guān)方面還沒(méi)有針對此事做出回應。

據路透社引援消息人士信息,此次被非法提單的貨物屬于浙江物資產(chǎn)業(yè)(集團)總公司旗下的浙江國際貿易有限公司所有。

該公司在收到定金之后為一家小型貿易公司進(jìn)口了鐵礦石,但余款還未結清,鐵礦石就從倉庫中“不翼而飛”。

浙江物資產(chǎn)業(yè)集團公司已證實(shí)這批鐵礦石為其進(jìn)口貨物,目前仍在調查貨物蹤跡。

由于公司已墊付了全部貨款,這也意味著(zhù),這家公司將承擔此次非法提單帶來(lái)的潛在損失。

目前尚未有關(guān)于涉案貨物的具體金額,通常用于運送鐵礦石的船只載重約為17萬(wàn)噸,以目前市場(chǎng)價(jià)計算,約為1100萬(wàn)美元(約合6826萬(wàn)元人民幣)。

另一家國有貿易公司,天津市物資集團總公司已經(jīng)通過(guò)電子郵件證實(shí),目前其下屬公司暫時(shí)不能動(dòng)用存儲在天津港私人倉庫的鐵礦石。第五港埠的的律師也證實(shí)了一些物資被凍結,但拒絕進(jìn)一步作出解釋。